مذكرة ماستر: دور البنوك في محاربة جريمة تبييض الأموال PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: دور البنوك في
محاربة جريمة تبييض الأموال
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): سميرة
زيان
السنة الجامعية: 2018 / 2019
ملخص:
لقد أخذت جريمة تبييض الأموال أبعاد
خطيرة في العصر الحالي نتيجة ارتباطها بالجريمة المنظمة واستهدافها النظام
الاقتصادي والمالي بالدرجة الأولى، وكذا أهميتها وانتشارها لاستخدام المخدرات،
الرشوة، الإرهاب، التهريب، السوق الموازية وحتى تكتسب التنظيمات الإجرامية الشرعية
على أموالها المشبوهة تمر بعدة مراحل وأساليب مستفيدة من التطور التكنولوجي نتيجة
لذلك فقد كان الجريمة تبييض الأموال آثار سلبية على جميع الميادين مما حتم على
الدول التصدي لهذه الجريمة العقد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجرم هذه
الظاهرة، ومن بينها الجزائر فإنها اتخذت عدة إجراءات الوقاية النظام المصرفي من
التبييض ومكافحته لكن رغم ذلك مازال هناك عقبات كثيرة تواجه القطاع المصرفي
الجزائري.
الكلمات المفتاحية: جريمة تبييض الأموال - الجريمة المنظمة
النظام المصرفي.
Résumé: Le crime de blanchiment d'argent
a pris une dimension dangereuse à l'époque actuelle en raison de son
association avec le crime organisé et de son ciblage du système économique et
financier, ainsi que de son importance et de son extension à la consommation de
drogue, corruption, terrorisme, contrebande, marché parallèle. En conséquence,
le crime de blanchiment de capitaux a eu un impact négatif sur tous les
domaines, ce qui oblige les pays à lutter contre ce crime depuis une décennie
au moyen de traités et conventions internationaux qui criminalisent ce
phénomène, y compris l'Algérie. Loyautés pour empêcher le système bancaire de
l'eau de Javel et de combat, mais néanmoins il y a encore de nombreux obstacles
auxquels est confronté le secteur bancaire algérien.